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-ST蒙发(000611):2015年第二次临时股东大会决议

    发布日期:2019-9-27    来源: 五金工具网   编辑:笔名
核心提示:内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司205年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司205年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示:、本次会议无否决或修改提案的情况2、本次会议无新增提案的情况二、会议召开基本情况、现场会议黄石哪里癫痫医院好时间:205年6月5日(星期一)下午4:302、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为205年6月5日上午9:30-:30和下午3:00-5:00;和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为205年6月4日下午5:00至205年6月5日下午5:00。3、召开地点:公司会议室(北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔层07号);4、召开方式:现场投票加网络投票方式5、召集人:公司董事会6、主持人:公司董事长邱士杰先生7、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。三、会议出席情况、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人48人,代表有表决权的股份58,796,366股,占公司总股本32,822,022股的8.2698%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)47人,代表有表决权的股份内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告8,796,366股,占公司总股本的5.8406%。2、现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理人为4人,代表的股份总数为4,030,080股,占公司总股本的2.7493%。3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共44人,代表有表决权的股份7,766,286股,占公司总股本的5.5205%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。四、议案的审议和表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:、审议通过了《关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事的议案》表决情况:同意票56,976,35股,占出席会议有表决权股份总数的96.9044 %;反对票,032,85股,占出席会议有表决权股份总数的.7566%;弃权票787,200武汉中医少儿癫痫股,占出席会议有表决权股份总数的.3390 %。表决结果:审议通过!其中,中小投资者表决情况为:同意:6,976,85股;反对:,032,85股;弃权:787,200股。该董事未持有本公司股份。2、审议通过了《关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》表决情况:同意票57襄樊哪家看癫痫,693,65股,占出席会议有治疗癫痫病药物的副作用可以避免吗表决权股份总数的98.244%;反对票88,45股,占出席会议有表决权股份总数的.499%;弃权票22,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.3765%。表决结果:审议通过!其中,中小投资者表决情况为:同意:7,693,65股;内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告反对:88,45股;弃权:22,300股。该独立董事未持有本公司股份。上述两项议案经审议全部通过。五、律师见证情况、律师事务所名称:山东国曜律师事务所2、律师姓名:宋增宝、朱净萱3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。六、备查文件目录、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司205年第二次临时股东大会决议;2、山东国曜律师事务所出具的关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司205年第二次临时股东大会法律意见书。特此公告。内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司董 事 会二〇一五年六月十六日



 
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